Банк Израиля опубликовал перечень документов, которые новому репатрианту понадобятся для перевода средств в Израиль. Список требований является базовым, то есть при необходимости сотрудники банков могут попросить дополнительные бумаги.
Предоставлять нужно оригиналы документов, плюс перевод на иврит или английский.
Для транзакции личных накоплений потребуется:
- Выписка со счета в банке отправителя. Бумага должна содержать информацию, что источник средств – вклады/сбережения
- Документ, подтверждающий легальное получение денег
- Если средства переводятся из страны, где отправитель не является резидентом – налоговая декларация и справка от аудитора/налогового консультанта о том, что нормы международного налогообложения соблюдены.
Чтобы сделать перевод денег в Израиль с продажи личной недвижимости нужно показать:
- Договор о купли-продажи
- Выписку о том, что недвижимость была в собственности
- Декларацию об уплате налога, если сделка подлежала налогообложению
- Выписку с банковского счета, куда производился перевод средств с продажи недвижимости. Важно, чтобы в назначении платежа от покупателя был указан номер договора купли-продажи.
Для перевода средств, полученных с продажи автомобиля:
- Договор о продаже автомобиля
- Налоговая декларация, если сделка подлежала налогообложению
- Выписка из банковского счета, куда покупатель переводил средства за автомобиль.
Если вы переводите деньги от наследства:
- Свидетельство о смерти
- Завещание или распоряжение о наследовании с апостилем
- Выписка со счета в банке, куда поступили средства от наследства
- Декларация об уплате налогов.
Для перевода личных средств, полученных от выплат заработной платы/дивидендов/бонусов нужны документы:
- Приказ организации о выплате дивидендов/зарплаты/ бонуса
- Справка от аудитора/адвоката о том, что решение о выплате было законным
- При выплате дивидендов – апостилированная справка о владении акциями компании
- Выписка со счета отправителя за определенный период
- Зарплатные листы или справка аудитора о соблюдении налогового законодательства страны исхода в связи с дивидендами/премией/зарплатой, зачисленной на его счет, в качестве обоснования источника средств.
В случае несогласия с дополнительными требованиями вашего банка или необоснованном отказе — можно обратиться к инспектору Банка Израиля. Также стоит помнить, что перевод из России принимается только от банка, который не находится под санкциями и подключен к международной SWIFT-системе.
